天康生物(002100) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-064 天康生物股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次（临时） 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、 ...