高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-45 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关 联交易的议案》 会议同意公司控股子公司成都高投芯未半导体有限公司转让资 产一揽子交易暨关联交易事项。董事会审议该议案前，本议案已经独 立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧 先生已对该议案回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的 1 《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司转让资产一揽子 交易暨关联交易的公告》（公告编号：2025-46）。 会议同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮 件方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 11 日以电子通信 ...