焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

第十届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-096 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 12 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通 讯方式出席会议。 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案 为持续保证公司原材料供应及日常生产经营的稳定性，结合公司 ...