高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-48 成都高新发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 （八）会议地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议 室。 二、会议审议事项 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...