电广传媒(000917) - 董事会议事规则（2025年12月）

湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南电广传媒股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会秘书处 第四条 董事会专门委员会 董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会 3 人，包括 1 名独立董 事；审计委员会 3 人，其中包括 2 名独立董事；提名、薪酬与考核委员会 3 人， 其中包括 2 名独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 各委员会主要职责如下： （一）战略与投资委员会 主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 ...