登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2026-07 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 （1）现场会议时间：2026年03月04日14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月04日9:15 ...

湖南电广传媒股份有限公司 章 程 2026 年 2 月 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 第三条 公司经湖南省人民政府湘政函（1998）91 号文件批准，以募集方式 设立并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 4300001001044。 第四条 公司于 1998 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 1999 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市；经中国证券监督管理委员会批准，2000 年 10 月 31 日，公司向社会公众增发人民币普通股 5300 万股，并于 2000 年 11 月 14 日在深圳证券交易所上市；经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2013 年 12 月 11 日非公开发行人民币普通股 401,606,459 股，并于 2013 年 12 月 26 日在深 圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | ...

湖南电广传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南电广传媒股份有限公司董事会现就提名 姚军为湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南电广传媒股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人唐忠诚作为湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南电广传媒股份有限公司董事会提名为湖南电 广传媒股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 一、本人已经通过湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

湖南电广传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南电广传媒股份有限公司董事会现就提名 伍中信为湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董 事候 选人 发表 公开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南电广传媒股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，于 2026 年 2 月 6 日召开第六届董 事会第五十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董 事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届独立 董事的议案》等。董事会同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议，该次临时股东会选举公司董事采用累积投票制进行逐项表决。《关于修订< 公司章程>的议案》表决通过是《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的 议案》《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》表决结果生效的前提， 若《关于修订<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上 通过，则相关议案将失效。公司第七届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立 董事 7 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独 立董事 4 名。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核通过及公司第六届董事 会第五十五次会议审议，同意提名王艳忠 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-06 湖南电广传媒股份有限公司 关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司湖南芒果 文旅投资有限公司（以下简称"芒果文旅"）参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以 下简称"湘潭芒果文旅"）的贷款提供 6,300 万元担保。 2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第五十五次会 议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过 70%，还须提交至公司 股东会审议。 3.本次对外提供担保，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公 司正常生产经营产生重大影响。 5.公司类型：有限责任公司(国有控股)； 6.注册地址：湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼； 一、担保事项概述 公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向光大银行湘潭支行 申请 21,000 万元人民币贷款，用于满足其项目建设资金、日常经营资金需求， 贷款期限 10 年。公司拟按照芒果文旅实际持有 ...

| 序号 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | --- | | | 第四十八条 公司股东会由全 体股东组成。股东会是公司的权力 | 第四十八条 公司股东会由全 体股东组成。股东会是公司的权力 | | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | 1 | (一)选举和更换董事，决定有 | (一)选举和更换非由职工代 | | | 关董事的报酬事项； | 表担任的董事，决定有关董事的报 | | | | 酬事项； | | | 第六十六条 股东会拟讨论董事 | 第六十六条 股东会拟讨论非 | | | 选举事项的，股东会通知中将充分披 | 职工代表董事选举事项的，股东会 | | | 露董事候选人的详细资料，至少包括 | 通知中将充分披露非职工代表董事 | | | 以下内容： | 候选人的详细资料，至少包括以下 | | | (一)教育背景、工作经历、兼职 | 内容： | | | 等个人情况； | (一)教育背景、工作经历、兼 | | | (二)与本公司或者本公司的控 | 职等个人情况； | | | 股股东及实际控制人是否存在关联 | (二)与本公司或者本公司的控 | | ...

湖南电广传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南电广传媒股份有限公司董事会现就提名 吴斯远为湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董 事候 选人 发表 公开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南电广传媒股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

湖南电广传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南电广传媒股份有限公司董事会现就提名 唐忠诚为湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董 事候 选人 发表 公开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南电广传媒股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...