证券之星消息，12月15日电视广播板块较上一交易日下跌0.95%，电广传媒领跌。当日上证指数报收于 3867.92，下跌0.55%。深证成指报收于13112.09，下跌1.1%。电视广播板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000917 | 电广传媒 | 8.97 | -3.86% | 55.25万 | 4.99亿 | | 600637 | 东方明珠 | 9.46 | -3.07% | 50.91万 | 4.85 Z | | 301551 | 无线传媒 | 34.14 | -1.92% | 4.66万 | 1.59亿 | | 600996 | 贵广网络 | 10.96 | -1.70% | 1 20.16万 | 2.21亿 | | 002238 | 天威视讯 | 9.42 | -1.36% | 13.28万 | 1.25亿 | | 300770 | 新媒股份 | 42.43 | -0.68% | 2.00万 | 8518.02万 | | 601929 | 吉视传媒 ...

格隆汇12月12日丨电广传媒(000917.SZ)公布，近日，公司董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺 先生递交的书面辞职报告。王林先生因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董 事、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务，其辞职后不再担任公 司任何其他职务。赵文挺先生因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董 事会审计委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。 截至公告日，王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。 ...

每经AI快讯，电广传媒（SZ 000917，收盘价：9.33元）12月12日晚间发布公告称，公司第六届第五十 三次董事会会议于2025年12月11日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <湖南电广传媒股份有限公 司董事会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 张明双） 2025年1至6月份，电广传媒的营业收入构成为：广告策划制作代理占比65.66%，投资管理业占比 12.73%，游戏收入占比12.5%，旅游业占比5.87%，酒店占比3.29%。 截至发稿，电广传媒市值为132亿元。 ...

格隆汇12月12日丨电广传媒(000917.SZ)公布，鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据公司实 际需要，为确保上海久之润经营业绩持续稳健增长，公司拟与上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)签 订《关于延续托管的协议书之二》，由上海久之润核心团队延续对上海久之润的托管。 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 湖南电广传媒股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

《湖南电广传媒股份有限公司股东会议事规则》涉及 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第四条 股东大会会议的召开时限 | 第四条 股东会会议的召开时限 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 | 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 | | 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度 | 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 | | 结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， | 六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 | | 出现公司章程第四十八条规定的应当召开临时股东 | 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 | | 大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 | 的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 | | 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 | 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 | | 报告中国证券监督管理委员会在公司所在地的派出 | 告中国证券监督管理委员会在公司所在地的派出机 | | 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 | 构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 | | 第七条 独立董事提议召集 | ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应至少占二名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验，并应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 审计委 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南电广传媒股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会秘书处 第四条 董事会专门委员会 董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会 3 人，包括 1 名独立董 事；审计委员会 3 人，其中包括 2 名独立董事；提名、薪酬与考核委员会 3 人， 其中包括 2 名独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 各委员会主要职责如下： （一）战略与投资委员会 主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 ...

湖南电广传媒股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参加者 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及交易所业 务规则和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议的召开时限 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的 ...

湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 1 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...