小崧股份(002723) - 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-101 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十 七次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 12 日 13:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。 本次交易已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。 此项交易尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，与该关联交易有利 害关系的关联股东应当回避表决，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东 会的股 ...