金岩高岭新材(02693) - 薪酬与考核委员会议事规则

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步健全安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事、高級管理人員的業績考核與薪酬管理制度，不斷完善薪酬體系，根據 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治 守則》」）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市地證券 監管機構、證券交易所的監管規則和《安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司特設立薪酬與考核委員會，並制定本 議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事、高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事、高級 管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本規則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生 的全體董事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、 財務負責人（財務總監）、總工程師以及法律法規、公司股票上市地證券監管規則 及《公 ...