FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02693 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 24,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 24,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 24,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 24,300,000 | | 2. ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將 本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 續聘2025年度境外會計師事務所 有關與華潤燃氣訂立天然氣採購框架協議的持續關連交易 2026年度日常關聯交易預計 及 2026年第一次臨時股東會通告 獨立董事委員會 及獨立股東之獨立財務顧問 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司謹訂於2026年2月13日（星期五）上午9時正於中國安 徽省淮北市 ...

H股股東代表委任表格 本委任表格代表的 股份數目 （附註1） 本人╱ 吾等 （附註2） ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 2026年2月13日舉行的2026年第一次臨時股東會之 地址為 為安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元H股 （附註3） 股 的登記持有人，茲委任臨時股東會主席 （附註4） 或 地址為 為本人╱ 吾等的代表，代表本人╱ 吾等出席本公司於2026年2月13日（星期五）上午9時正於中國安徽省淮北市杜 集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行的2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）（及其 任何續會），以考慮並酌情通過臨時股東會通告所載的決議案，並於臨時股東會（及其任何續會）上代表本人╱ 吾等以本人╱ 吾等的名義就下列決議案投票表決 （附註5） 。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 董事長兼執行董事 張礦先生 中 國，北 京 2026年1月29日 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告 安 徽 金 岩 高 嶺 土 新 材 料 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年2月 13日（星 期 五）上 午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50 米本公司會議室以現場會議形式召開2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股 東 會」），以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 普通決議案 1. 審議及批准關於續聘2025年度境外會計師事務所的議案 2. 審議及批 ...

ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） – 1 – 一份載有於臨時股東會上提呈的決議案詳情的通函連同臨時股東會通 告將於適當時候分別在本公司及香港交易及結算所有限公司披露易網 站 刊 發。 承董事會命 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 董事長兼執行董事 公 告 暫停辦理H股股份過戶登記手續 安 徽 金 岩 高 嶺 土 新 材 料 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 擬 於 2026年2月13日（星 期 五）舉 行2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）。 為釐定有權出席臨時股東會之H股 股 東 名 單，本 公 司 將 自2026年2月10日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 公 告 重 續 持 續 關 連交易 有 關 天然氣採購框架協議 與華潤燃氣訂立天然氣採購框架協議 茲 提 述 招 股 書 有 關（其 中 包 括）本 公 司 與 華 潤 燃 氣 於2023年10月28日 訂 立的天然氣採購框架協議項下的非豁免持續關連交易及其年度上限金 額。誠 如 招 股 書 所 披 露，依 據 天 然 氣 採 購 框 架 協 議，本 公 司 可 不 時 向 華 潤 燃 氣 採 購 天 然 氣 作 為 日 常 生 產 及 運 營 的 熱 源。 由於天然氣採購框架協議 之 相應年度上限 已 於2025年12月31日 屆 滿， 而本公司預 ...

本公司已委聘方圆企业服务集团(香港)有限公司(方圆)向本公司提供公司秘书服务支持及方圆已提名麦 宝文女士(麦女士)担任联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表。 董事会欣然宣布，麦女士拥有上市规则第3.28条规定的资格，因此已获委任为一位联席公司秘书、法律 程序代理人及授权代表，自2026年1月16日起生效。王巍先生(王先生")一直担任并将继续担任另一位联 席公司秘书。 金岩高岭新材(02693)发布公告，施雪玲女士(施女士)因其个人职业发展计划已辞任本公司联席公司秘书 (联席公司秘书)、本公司法律程序文件代理人(根据香港法例第622章公司条例第16部在香港代本公司接 收法律程序文件和根据香港联合交易所有限公司(联交所)证券上市规则(上市规则)第19A.13(2)条在香港 代本公司接收法律程序文件及通知书的法律程序文件代理人(统称"法律程序文件代理人"))，以及担任根 据上市规则第3.05条的本公司授权代表(授权代表)，自2026年1月16日起生效。 ...

格隆汇1月16日丨金岩高岭新材(02693.HK)发布公告，施雪玲已辞任联席公司秘书、法律程序代理人及 授权代表；麦宝文已获委任为联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表，均自2026年1月16日起生 效。 ...

智通财经APP讯，金岩高岭新材(02693)发布公告，施雪玲女士(施女士)因其个人职业发展计划已辞任本 公司联席公司秘书(联席公司秘书)、本公司法律程序文件代理人(根据香港法例第622章公司条例第16部 在香港代本公司接收法律程序文件和根据香港联合交易所有限公司(联交所)证券上市规则(上市规则)第 19A.13(2)条在香港代本公司接收法律程序文件及通知书的法律程序文件代理人(统称"法律程序文件代理 人"))，以及担任根据上市规则第3.05条的本公司授权代表(授权代表)，自2026年1月16日起生效。 本公司已委聘方圆企业服务集团(香港)有限公司(方圆)向本公司提供公司秘书服务支持及方圆已提名麦 宝文女士(麦女士)担任联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表。 董事会欣然宣布，麦女士拥有上市规则第3.28条规定的资格，因此已获委任为一位联席公司秘书、法律 程序代理人及授权代表，自2026年1月16日起生效。王巍先生(王先生」)一直担任并将继续担任另一位 联席公司秘书。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 王先生及麥女士的履歷詳情載列如下： 王先生為本公司副總經理、財務負責人、董事會秘書兼聯席公司秘書。於1997年 2月至2013年10月，王先生任職於淮北礦業股份有限公司蘆嶺煤礦，先後擔任財 務科副科長、紀委副書記、監察審計科長、煤管科科長及財務科科長。王先生於 2013年10月加入安徽華塑股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股 份代號：600935），擔任財務資產部部長。自2016年12月至2018年6月，彼任經營 副總經理，兼任物資部部長、銷售部經理、董事會秘書等職務。自2018年6月至 2023年5月，彼任財務總監兼董事會秘書。自2023年6月起，王先生於本公司擔任 副總經理兼財務負責人。自2023年10 ...