金岩高岭新材(02693) - 提名委员会议事规则

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）董 事和高級管理人員的產生，優化董事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱 「《企業管治守則》」）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票 上市地證券監管機構、證券交易所的監管規則和《安徽金岩高嶺土新材料股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司特設立提名委員會，並 制定本議事規則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定公司董事 和高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進 行遴選、審核，並向董事會提出建議。 第三條 本規則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生 的全體董事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、 財務負責人（財務總監）、總工程師以及法律法規、公司股票上市地證券監管規則 及《公司章程》規 ...