金岩高岭新材(02693) - 战略与投资委员会议事规则

第一章 總則 第一條 為適應安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本 公司」）戰略與投資發展需要，健全戰略與投資決策程序，進一步完善公司法人治 理結構，保證公司發展規劃、戰略與投資決策的科學性，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下 簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治守則》」）、香港聯 合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市地證券監管機構、證券交 易所的監管規則和《安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司 章程》」）的有關規定，公司特設立戰略與投資委員會，並制定本議事規則。 第二條 戰略與投資委員會及其成員應認真履行法律、法規、公司股票上市 證券監管機構、證券交易所的監管規則、《公司章程》和本規則的規定。 第二章 人員構成 第三條 戰略與投資委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成。 第四條 戰略與投資委員會委員（以下簡稱委員）由董事長或者1/3以上的董 事提名，並由董事會過半數選舉產生。 第五條 戰略與投資委員會設召集人（即委員會主席）一名。戰略與投資委員 會主席可由公 ...