振邦智能(003028) - 董事会秘书工作制度（2025年12月）

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 任职资格 3 | | 第三章 | | 主要职责 4 | | 第四章 | | 聘任与解聘 4 | | 第五章 | 附 | 则 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责与权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律法规、规范性文件及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 ...