振邦智能(003028) - 战略与ESG委员会议事规则（2025年12月）

深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 战略与 ESG 委员会委员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市振邦智能科技股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保 障公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市振邦 智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，公司特设董事会战略与ESG委员会，并制定本规则。 第二条 董 ...