振邦智能(003028) - 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中阎磊先生、梁华权先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会 议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符 合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-066 1、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》 近期因收到深圳市公安局光明分局下发的《深圳市门楼牌号通知书》及公司战略发展规 划需要，拟将公司注册地址由"深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 ...