振邦智能(003028) - 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

第四届董事会任期内的董事、高级管理人员 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-069 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第三届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 1、在公司及子公司、孙公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行 固定薪酬制度，具体薪酬方案如下： 二、适用期限 董事会或股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公 司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司、孙公司发展 战略、经营情况、岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第四届董事会董事、高级管理 人员薪酬方案，具体内容如下： （一）董事薪酬方案 （1）独立董事津贴为 9 万元人民币/年 ...