振邦智能(003028) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-072 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事 会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董 事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志杰先生、陈玮钰女士、唐娟女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人（简历详见 ...