振邦智能(003028) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-072 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董 事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志杰先生、陈玮钰女士、唐娟女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名阎磊先生、梁华权先生、王泽深先 生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，公司将择时召开职工 代表大会选举职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四 届董事会。自职工代表大会选举通过职工代表董事、股东会选举产生非职工代表董事之 日起正式计算。 二、其他事项说明 公司第三届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职 资格进行审慎审查，上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指 ...