金岩高岭新材(02693) - 2025年第二次临时股东会通告

ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月31日 （星期三）上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以 現場會議形式召開2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列 決議案： 特別決議案 1. 審議及批准關於取消監事會並修訂《公司章程》的議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 – 1 – 2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案 3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案 4. 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案 5. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案 6. 審議及批准關於修訂《募集資金管理制度》的議案 7 ...