金岩高岭新材(02693) - 2025年第二次临时股东会通函

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 取消監事會並修訂《公司章程》 修訂《股東會議事規則》 修訂《董事會議事規則》 修訂《對外擔保管理制度》 修訂《關聯交易管理制度》 修訂《募集資金管理制度》 修訂《對外投資管理制度》 及 2025年第二次臨時股東會通告 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代 表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司謹訂於2025年12月31日（星期三）上午 ...