浦东金桥(600639) - 浦东金桥关于补选第十届董事、独立董事的公告

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-027 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于补选第十届董事会董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以电子通信方式召开第十届董事会第二十五次会议，审议《关于增补公 司董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等议案。本次会议应出席的董 事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议审议通过了上述两项议案，表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人郭嵘同志、 王俭保同志以及独立董事候选人季诺律师、邵丽丽教授的简历、任职资格等进行 了充分审核，一致同意提名郭嵘同志、王俭保同志作为公司本届董事会董事候选 人，一致同意提名季诺律师、邵丽丽教授作为公司本届董事会独立董事候选人， 并建议董事会予以审议通过。上述 ...