华资实业(600191) - 华资实业2025年独立董事第四次专门会议决议

2025 年独立董事第四次专门会议决议 包头华资实业股份有限公司 召开时间：2025 年 12 月 11 日 召开方式：通讯会议 参会人员：全体独立董事 主持人：独立董事王鲁琦 会议召开情况： 包头华资实业股份有限公司 2025 年 12 月 11 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第四次专门会 议决议》独立董事签字页） 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定。 本次会议就《关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关 于公司出售资产暨关联交易的议案》两项议案进行了审议，并发表如下同意意见： 1、经审慎核查，公司本次预计的2026年度日常关联交易预计额度符合公司 实际经营情况和业务发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联 人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司与关联方2026年度日常关联交 易预计的议案》提交董事会审议。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、经审慎核查，公司本次出售资产涉及的关联交易符合公司实际经营情况 ...