绿田机械(605259) - 绿田机械第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-026 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 13 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 序号 | 制度名称 | 制度变 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 更情况 | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | ...