证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-026 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年12月13日（星期六）在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月8日通过电子通讯等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内 ...

绿田机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决 议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》及《绿田机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召 ...

绿田机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》及《绿田机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部初步形成会议提 案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理 人员的意见。 1 （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充 ...

绿田机械股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由台州市绿田机械有限公司以整体变更方式设立，在浙江省市场监督管 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91331000740539650L。 第三条 公司于 2021 年 5 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绿田机械股份有限公司 公司英文名称：Lutian Machinery Co., Ltd. 第五条 公司住所：台州市路桥区横街镇绿田大道一号 邮政编码：318056 担任公司法定代表人的执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 人。 法定代表人辞任的，公司将在法定 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-029 绿田机械股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》， 关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避 表决。 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-030 绿田机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-027 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 13 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-026 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 13 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 序号 | 制度名称 | 制度变 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 更情况 | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-028 绿田机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日召开了 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记等事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。同 日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议 案》。 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 （一）根据《公司法》将"股东大会"统一修改为"股东会"，本次章程对 相关条款进行调整。 （二）根据《上市公司章程指引》取消公司监事会，本次章程修改对相关 ...

证券日报网12月10日讯绿田机械在回答调研者提问时表示，截至2025年第三季度末，公司实现营业收入 18.77亿元，同比去年增长19.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比去年增长 44.35%。目前公司在手订单充足。 （文章来源：证券日报） ...