华图山鼎(300492) - 第五届董事会第八次会议决议公告

华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时 通知后于 2025 年 12 月 12 日 17:30 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合 方式召开。 2、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-081 鉴于公司与粉笔有限公司签订了《战略合作协议》，为更好地提升双方治理 水平，根据战略合作协议约定，双方可以相互派驻董事，搭建常态化沟通桥梁， 吸取对方的先进管理经验，各取所长。公司拟委派公司董事长吴正杲先生担任粉 笔有限公司的董事，该事项尚需履行粉笔有限公司决策程序。 表决结果：11 票 ...