天禾股份(002999) - 第五届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-052 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六十一次 会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2、逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》 为进一步规范公司董事会、股东大会的议事方式和决策程序，促使董事和高 级管理人员有效地履行其职责，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定、修订相关治理制度。 2.01、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则〉 的议案》 《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规 ...