天禾股份(002999) - 广东天禾农资股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作制度

广东天禾农资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力与可持续发展能力，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他法律、 法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作制 度。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责召集、主持战略与 ESG 委员 会工作。召集人在委员范围内由董事会选举产生。当召集人不能或者无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时， ...