天禾股份(002999) - 广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度

广东天禾农资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等其他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 并主持薪酬与考核委员会工作。召集人在委员范围内由董事会选举产生。当召集 人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履 行职责，也 ...