天禾股份(002999) - 广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以 及由职工代表大会、职工大会或者其他形式的选举机构民主选举产生的职 工代表董事； 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监和董 事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》以及有关法律、行政法规和规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。 第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董 事会审议决定。 广东天禾农资股份有限公司 公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第五条 董事薪酬： （一）非独立董事 1．股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴； 1 （一 ...