亿道信息(001314) - 关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-099 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的通知》，定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...