禾川科技(688320) - 浙江禾川科技股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-064 浙江禾川科技股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委 员会成员及召集人的公告 2025 年 12 月 16 日 1 附件： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务 的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、 关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选 举董事长王项彬先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。根据《公司章程》 的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公 司法定代表人未发生变更。 二、 关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况 因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第五届 董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第五届董事会审计委员会成员仍 由何新荣先生、 ...