浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、与会人员签到（14:30—15:00）； 二〇二五年十二月二十六日 浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 (星期五) 15:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- 15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县启航路188号。 会议主持人：董事长许树根先生。 会议议程: 二、股东会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况； 三、宣读浙江鼎力 2025 年第二次临时股东会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 五、宣读议案： 1.《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 2.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 八、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）； 九、宣 ...