国邦医药(605507) - 国邦医药第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-061 国邦医药集团股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定， 同意设立公司第二期员工持股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"），作 为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会 由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计 划的存续期。 表决结果：同意 18,458.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 一、持有人会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一 次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于 2025 年 12 月 ...