铜牛信息(300895) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-095 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 12 月 10 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更 2025 年度审计机构为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-097）。 表决结果:同意票 7 ...