华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-054 上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 12 月 4 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 9 点在公 司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 其中董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络 会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会 议决议合法有效。 1、审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。 同意公司及控股子公司新增不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生 品交易额度，新增后任一时点合计最高 ...