康恩贝(600572) - 康恩贝2025年第二次临时股东会会议材料

浙江康恩贝制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会 浙江康恩贝制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 议 程 会 议 材 料 二〇二五年十二月二十二日 浙江康恩贝制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 主持人：周璠董事 时间：2025 年 12 月 22 日 地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 | | | 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于增补公司董事的议案 各位股东： 公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到姜毅先生、蒋倩女士共两名董事递交的书面辞职 报告。因工作调整原因，姜毅先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事长职务和董事会 战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人；蒋 倩女士向公司董事会申请辞去公司董事职务和董事会审计委员会委员职务。根据相关规 定，该两名董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 浙江康恩贝制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 议案一 2 浙江康恩贝制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 生、金军丽女士具备《公司法》和《公司章程》等法律法规关于董事任职资 ...