安车检测(300572) - 关于修订《公司章程》和制定、修订、废除部分治理制度的公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-047 深圳市安车检测股份有限公司 关于修订《公司章程》和制定、修订、废除 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、规 范性文件的规定，于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、 修订、废除公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 三、备查文件 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订和完善，主要修订内容涵盖以下几个方面：1、董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权；2、调整董事会结构，设置职工代表董事，调 整后的董事会将由：非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名组 ...