证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-017 深圳市安车检测股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 一、工商变更登记的情况说明 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 15 日、2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时 股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；分别于 2026 年 2 月 6 日、2026 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二十一次会议、2026 年第二次临时股 东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，并于 2026 年 3 月 3 日召开职工代表大会和第五届董事会第一次会议，选 举第五届董事会职工代表董事和审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更 法定代表人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司在 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-016 深圳市安车检测股份有限公司 关于公司大股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.贺宪宁先生本次质押股份系因《股份转让协议》及《表决权委托协议》约 定的需履行的必要程序，其所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围 内，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司大股东 贺宪宁先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： | 股东 | 是否为第一 | 质押股数 | 本次质押占 其所持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东 | （股） | 比例（%） | （%） | 售股 | 押 | 始日期 | 期日 | | 用途 | | 贺宪宁 | 是 | 31, ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-013 深圳市安车检测股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月3日召开2026 年第二次临时股东会，通过会议选举第五届董事会成员。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代 表人的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于选举第五届董事 会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人 员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）非独立董事：孙臻先生（董事长、法定代表人）、陈宏杰先生（副董 事长）、王亮先生（总经理） （二）独立董事：CHEN HUI GU（陈慧谷）先生、朱佳骐先生、桂标先生 （三）职工代表董事：孙炎女士（由职工代表大会选举） 公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期三年，自2026年第二次临时股 东会审议通过之日起至第五届董事会任期届 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-015 深圳市安车检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的审核意见 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市 安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对公司《2026年限 制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了 审核，发表审核意见如下： 1.本次激励计划拟授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-010 深圳市安车检测股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 5.会议主持人：董事长贺宪宁先生 6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 7.会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 100 人，代表股份数 62,771,776 股，占公司有表决权股份总数的 27.8032%（已剔除截至股权登记日 公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中： 参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 60,458,440 股，占 公司有表决权股份总数的 26.7 ...

证券简称：安车检测 证券代码：300572 深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 2026 年 3 月 深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 声明 公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 其中，公司向激励对象授予第一类限制性股票 225.33 万股，约占本激励计 划公告时公司股本总额的 0.98%，占本激励计划拟授出权益总数的 14.71%。 公司拟向激励对象授予第二类限制性股票 1,306.00 万股，约占本激励计划 公告时公司股本总额的 5.70%，占本激励计划拟授出权益总数的 85.29%。 截至本激励计划公告日，公司不存在仍在有效期内的股权激励计划。本激励 1 深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《深 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 董事会 一、第一类限制性股票授予名单 第一类限制性股票授予人员为中层管理人员及核心技术（业务）骨干，具体 名单如下： | 职务 | 获授第一类限制性 | 占授予第一类限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 股票数量（万股） | 股票总数的比例 | 日股本总额的比例 | | 中层管理人员及核心技 | 225.33 | 100.00% | 0.98% | | 术（业务）骨干（6 人） | | | | 二、第二类限制性股票授予名单 第二类限制性股票授予人员为董事（不包括独立董事）、高级管理人员，具 体名单如下： （授予日） | 姓名 | 职务 | 获授第二类限制 性股票数量 | 占授予第二类限 制性股票总数的 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日股本总额的比例 | | | | （万股） | 比例 | | | 孙臻 | 董事长 | 220 | 16.85% | 0.96% | | 陈宏杰 | 副董事长、财务负责人 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 二〇二六年三月 法律意见书 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市安车检测股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就 本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现 出具如下法律意见： 1 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-014 深圳市安车检测股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）《2026 年限制性股票激励 计划》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根 据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司于 2026 年 3 月 3 日召开第五届董 事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确 定以 2026 年 3 月 4 日为首次授予日，以 14.51 元/股的价格向符合授予条件的 12 名激励对象首次授予 1,225.33 万股限制性股票。现将有关具体事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1．激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一 类限制性股票及第二类限制性股票）。第一类限制性股票来源为从二级市场回购 的公司 A 股普通股，第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-012 深圳市安车检测股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2026 年 3 月 3 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 26 日以书面、 电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 会议由公司全体董事共同推举孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，董事会同意选举孙臻先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议 ...