（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月15日晚间，安车检测发布公告称，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于 修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》《关于召开2025年第一 次临时股东会的议案》。 ...

证券之星消息，12月15日专业服务板块较上一交易日下跌0.77%，安车检测领跌。当日上证指数报收于 3867.92，下跌0.55%。深证成指报收于13112.09，下跌1.1%。专业服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920160 | 北矿检测 | 25.30 | 3.48% | 3.83万 | | 9495.38万 | | 603183 | 建研院 | 4.33 | 2.36% | 15.34万 | | 6596.84万 | | 300797 | 钢研纳克 | 17.13 | 1.30% | 10.99万 | | 1.86亿 | | 003008 | 开普检测 | 21.79 | 1.25% | 1.49万 | | 3245.91万 | | 920039 | 国义招标 | 11.47 | 1.06% | 1.68万 | | 1923.64万 | | 603060 | 国检集团 | 6.09 | 0.83% | 5.83万 | | 3542. ...

每经AI快讯，安车检测（SZ 300572，收盘价：28.59元）12月15日晚间发布公告称，公司第四届第十九 次董事会会议于2025年12月15日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》等文 件。 （记者 王晓波） 截至发稿，安车检测市值为65亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 2024年1至12月份，安车检测的营业收入构成为：仪器仪表制造业占比54.87%，其他服务业占比 43.13%，软件和信息技术服务业占比1.27%，其他业务占比0.73%。 ...

深圳市安车检测股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会或董事会聘任连任 外，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报 告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。公 司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 ...

深圳市安车检测股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工 作指引》"）《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 ...

深圳市安车检测股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市安车检测股份有限公司（以下简称 "公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得 干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工 ...

深圳市安车检测股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 (一) 《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； (二) 被中国证券监督管理委员会采取不得担任公司董事和高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期 限尚未届满； (四) 法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度规定的其他情况。 第七条 总经理应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 1 第一条 为进一步完善深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司"）法人治 理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本工作细 则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘 ...

深圳市安车检测股份有限公司 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《深圳市安车检测股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。公司内幕信息登记备 案工作由公司董事会负责，董事会应当对备案档案的真实性、准确性和完整性负 责。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司内幕信息知 情人都应做好内幕信息的保密工作，未经董事会批准同意或授 ...

深圳市安车检测股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 第一条 为加强和规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明 确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或控股子公 司及其直属分支机构（含控股子公司），以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理和全体员工实施的、旨 ...

第二章 投资决策权限 1 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简 称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科 学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定以及《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 本规则所指的对外投资指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第四条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照《公司章程》及其他内部制度规 定的权限，分级审批。 第五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一，应 当提交股东会审议： (一) 交易涉及的资产总额占 ...