越秀交通基建(01052) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01052） 股東特別大會通告 (a) 茲 全 面 批 准、確 認 及 追 認 廣 州 越 秀 集 團 股 份 有 限 公 司（「出讓方」）與越秀（中 國）交通基建投資有限公司（「買 方」）所訂立日期為二○二五年十二月三日 的 協 議，據 此（其 中 包 括），出 讓 方 將 出 售 及 買 方 將 購 買 山 東 秦 濱 高 速 公 路 建設有限公司的85%股 權，代 價 為 人 民 幣1,153.50百萬元及其項下所規定或 擬 進 行 的 交 易；及 (b) 茲 授 權 任 何 一 名 或 多 名 董 事 代 表 本 公 司 簽 訂、簽 立、完 善、履 行 及 交 付 所 有 有 關 其 他 協 議、文 據、契 約 及 文 件，進 行 有 關 董 事 可 能 全 權 酌 ...