诺瓦星云(301589) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-086 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会同意公司于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开西安诺 瓦星云科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于续聘会 ...