北大荒(600598) - 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-036 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议（临时），会议通知于 2025 年 12 月 9 日以 专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均 参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议 案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案： 一、关于修改《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》的议案 原《董事会战略委员会工作制度》修改为《董事会战略与可持续发展委员会 工作制度》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《工程项目管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于修订《对外投资管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于修订《外派董事、监事 ...