北大荒(600598) - 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作制度

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本制度。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门委员会，在董事会领导下主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提出人选，由董事会提名委员会提交董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资 ...