金鸿顺(603922) - 金鸿顺第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 5 人，其中刘栩先生因 个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于选举公司法定代表人 的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-073 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会同意选举副董事长洪建沧先生为代表公司执行公司事务的董事，并 担任公司的法定代表人。 具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 ...