星源卓镁(301398) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：301398 | 证券简称：星源卓镁 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123260 | 债券简称：卓镁转债 | | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十八次会议决议； 2. 第三届董事会提名委员会决议文件。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 12 月 12 日在公司四楼 高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以口头方式临时发出， 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 8 名， 实际参会董事 8 名（其中：敬志勇、杨洁以通讯方式出席），公司高级管理人员 列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人 数均符合有关法律、 ...