海天股份(603759) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-111 海天水务集团股份公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第五届董事会第一次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 12 月 12 日通过书面及电子邮件方式送达至所有 董事。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 12 日下午 16:00 以现场结合通讯表决的方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）公司高级管理人员列席了会议。 同意选举张霞女士为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。 （二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1.同意选举费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生为战略与发展委员会委员， 其中费功全先生为主任委员； 1 2.同 ...