平煤股份(601666) - 平煤股份第九届董事会第四十八次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-089 二、关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 鉴于公司第九届董事会董事任期至 2025 年 1 月 5 日届满，根据 《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。根据《公司章程》 对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东推荐 的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，认 1 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以书面、短信或电子邮件的 方式发出通知，于 2025 年 12 月 15 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 14 人，实际 表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会董 ...