利柏特(605167) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605167 | 证券简称：利柏特 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111023 | 债券简称：利柏转债 | | 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于第一期员工持股计划处置完毕暨终止的公告》（公告编号： 2025-050）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 ...