平煤股份(601666) - 平煤股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-091 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025-12-31 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于董事会换届并选举新一届董事会 | 应选董事（9）人 | | | 非独立董事的议案 | | | 2.01 | 李庆明 | ...