海天股份(603759) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-112 海天水务集团股份公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 12 日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第七次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产 生了第五届董事会 5 名非独立董事、4 名独立董事；同日，公司召开第五届董事 会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘 任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表等相关议案，现 将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：张霞女士（董事长）、费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷 先生、魏山钧先生； 2、独立董事：付永胜先生、李力女士、漆小川先生、沈文忠先生； 3、董事会专门委员会组成： （1）战略与发展委员会：费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生，其中费 功全先生为主任委员； （2）提名委员会：漆小川先生、 ...