*ST海钦(600753) - 海钦股份第八届董事会第三十七次会议决议公告

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-089 为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026年度日常关 联交易不含税总金额104,460.00万元。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-090）。 本议案关联董事赵晨晨、雷安华、徐鹏、张燕已回避表决。 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 七次会议于 2025 年 12 月 15 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 6 名董事以通讯表决方式出席会 议。本次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由 董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计 ...