海新能科(300072) - 第六届董事会第三十次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-061 公司董事会近日收到公司董事长于志伟先生的书面辞职报告，于志伟先生因 工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员、提名和 薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，辞职后于志伟先生将不再担任公司 任何职务。 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳 科技发展有限公司（以下简称"海新致"）推荐，公司董事会提名和薪酬考核委 员会审核，公司董事会研究决定，同意提名祝贺先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司本届董 1 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月11 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十次会议通知，会议 于2025年12月15日上午10:00在北京市海淀区西四环北路6 ...